Poslovnim subjektom priporočamo, da preverijo, ali so ustrezno vpisani v Register dejanskih lastnikov (RDL) ter ali so podatki o njihovih dejanskih lastnikih pravilni, popolni in ažurni. V prihodnjem obdobju se namreč napoveduje okrepljen nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vpisa.
Podatke o dejanskih lastnikih je treba v RDL vpisati v osmih dneh od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije oziroma davčni register, prav tako je treba vsako spremembo podatkov sporočiti v osmih dneh od njenega nastanka.
Pravočasno preverite in posodobite podatke
Obveznost vpisa velja zlasti za gospodarske družbe, zadruge, društva, zavode in ustanove. Zato je smiselno preveriti, ali so v RDL vpisani vsi dejanski lastniki in ali vpisani podatki še ustrezajo dejanskemu stanju. Če vpis še ni opravljen oziroma so podatki nepopolni ali zastareli, jih je treba vpisati, dopolniti oziroma posodobiti prek aplikacije eRDL – Vpis podatkov.
Pravilen in ažuren vpis v RDL olajša tudi poslovanje z bankami, zavarovalnicami, notarji, računovodskimi servisi, davčnimi svetovalci in drugimi zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ki pri sklepanju poslovnih razmerij preverjajo tudi dejansko lastništvo strank.
Za kršitve so predpisane globe
Neizveden, prepozen, nepopoln ali napačen vpis v RDL pomeni kršitev določb ZPPDFT-2. Predpisane globe znašajo od 3.000 do 120.000 evrov za pravne osebe ter od 400 do 2.000 evrov za odgovorne osebe pravnih oseb. Glede na napovedan okrepljen nadzor priporočamo, da poslovni subjekti pravočasno preverijo pravilnost in ažurnost svojih podatkov ter jih po potrebi ustrezno dopolnijo oziroma posodobijo.
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani AJPES.
Quelle: AJPES